Компания ProgressPlay Limited, один из крупнейших мировых провайдеров услуг для онлайн-казино и букмекерских контор, столкнулась с серьезным трудностями. Британская Комиссия по азартным играм (UKGC) наложила штраф в размере £1 000 000 (около 108,5 млн рублей) за существенные нарушения в области борьбы с отмыванием денег и недостаточную реализацию принципов социальной ответственности.
Это уже второй случай подобного наказания для ProgressPlay. Ранее, в 2022 году, компания уже привлекалась к ответственности за схожие нарушения, тогда сумма штрафа составила £175 718 (примерно 19 млн рублей). Однако нынешний инцидент показывает, что регулятор принял решение действовать намного жестче в отношении повторного нарушения лицензионных обязательств.
По словам Джона Пирса, директора по правоприменению и разведке UKGC, такие меры направлены на предупреждение остальных операторов: «Операторы не должны сомневаться – повторные нарушения нормативных требований приведут к более строгим мерам воздействия».
Среди ключевых проблем, выявленных комиссией, оказались отсутствие должных механизмов оценки рисков, связанных с финансовыми операциями, а также недостаточно эффективный мониторинг активности клиентов при регистрации аккаунтов. Нарушения охватывали значительный временной отрезок – с августа 2021 года по август 2024 года.
Помимо крупного денежного взыскания, ProgressPlay обязали провести независимую проверку собственных систем контроля, чтобы подтвердить устранение обнаруженных недостатков и восстановить доверие надзорных органов.
